ПРОТОКОЛ ЗЗ ВАТ ЕХП 16.04.2011
Загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Емальхімпром»
(ВАТ «ЕХП»)
Кількість голосуючих акцій: 1 733 192 шт
Приймало участь у загальних зборах акціонерів: 4 особи
Запрошений директор Товариства Хохлов О.М.
Кількість голосів учасників зборів: 1 449 896, що складає 83.65%
Голосування проводилось за принципом: одна акція - один голос.
1.Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії зборів.
3.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
4.Звіт наглядової ради про роботу за 2010 рік.
5.Звіт ревізійної комісії і затвердження висновків ревізійної комісії за 2010рік.
6.Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 рік. . Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2010 році.
7. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
8. Зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердження нової редакції Статуту у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства».
10. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства».
11. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
13. Прийняття рішення про відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання ревізійної комісії (ревізора)Товариства.
15. Прийняття рішення про відкликання директора Товариства.
16. Обрання директора Товариства.
«Обрання голови та секретаря зборів» слухали представника акціонерного Товариства ТОВ «Фірма «Свіг» Соснерж А.М., яка запропонувала обрати головою зборів Гущу О.П., секретарем зборів Куклєву О.Г.
Обмінявшись думками по першому питанню порядку денного зборів акціонерів постановили: обрати головою зборів – представника ЗАТ «КНХРБ» - Гущу О.П., секретарем представника від ТОВ НВП «Присадки»- Куклєву О.Г.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1. Обрати головою зборів - представника від ЗАТ «КНХРБ» - Гущу О.П.,
2. Секретарем зборів – представника від ТОВ НВП «Присадки» -Куклєву О.Г.
«Обрання лічильної комісії» слухали представника акціонерного Товариства ТОВ «Фірма «Свіг» Соснерж А.М., яка запропонувала функції лічильної комісії покласти на голову й секретаря зборів.
Обмінявшись думками по другому питанню порядку денного зборів акціонерів постановили: функції лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1.Функції лічильної комісії покласти на голову та секретаря зборів.
«Звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік» директор підприємства Хохлов О.М. доповів про те, що валові доходи за 2010 рік в цілому склали 2 194,1 тис.грн. та зменшилися в порівнянні із 2009р.(в 2009р. – 3 806,2тис. грн.) в 1,73 рази.
Валові витрати склали – 2 403,3 тис. грн. Збиток за підсумком роботи підприємства в 2010 р. склав 209,2 тис. грн. Він відмітив, що рівномірного завантаження підприємства по місяцях та кварталах не було. Валовий дохід за місяць змінювався від 24,0 тис. грн. у січні до 322,0 тис. грн. у вересні. А прибуток (збиток) змінювався від 59,0тис. грн. (збиток) в січні до + 83,0 тис. грн. (прибуток) у вересні. Незважаючи на постійні спроби адміністрації підприємства та наглядової ради забезпечити рівномірне та максимальне завантаження підприємства, це зробити не вдалося. В цілому 2010 рік у фінансовому плані можна вважати, м’яко кажучи не вдалим. Це на його думку пояснюється важкою кризою в народному господарстві, високим рівнем інфляції що стало причиною збільшення ціни на сировину, матеріали, запасні частини. В 2010 р. в порівнянні із 2009р. середня заробітна плата зменшилася в 1,33 рази і склала 1503грн.
За словами директора є й обнадійливі факти. Так, наприклад, перше півріччя Товариство відпрацювало зі збитком в 274,3 тис. грн., а друге півріччя з прибутком в 65 тис. грн. Покращення фінансових результатів діяльності Товариства на кінець року дає надію на покращення фінансових результатів діяльності Товариства в 2011р.
В другій частині звіту Хохлов О.М. доповів про виконання рішення попередніх зборів акціонерів та засідань Наглядової ради (Н.Р.)
На протязі 2010р. згідно із прийнятими рішеннями були виконані такі заплановані заходи як:
1.Частковий капітальний ремонт покрівлі виробничого корпусу.
2.Ремонт застеклення виробничого корпусу та побутових приміщень.
3.Закінчений ремонт приміщення охоронників.
4.Закінчений ремонт побутових приміщень з реконструкцією системи вентиляції та освітлення.
5.Закінчений ремонт службових приміщень, закуплені та встановлені меблі.
6. Продовжувалась реконструкція освітлення виробничого корпусу.
7.Куплений автонавантажувач вантажністю 4тн.
Намічені такі заходи як :
- капітальний ремонт усіх покрівель
- придбання комплекту комп’ютера
- придбання легкового п’ятимісного автомобіля
- придбання вантажного автомобіля, вантажністю 6 тн. із за відсутності необхідного фінансування перенесені на майбутні періоди.
Для прийняття рішення по виконанню цих заходів буде прийняте додаткове рішення Н.Р.
Стосовно основних напрямків діяльності в 2011 – 2012р.р. директор Хохлов О.М. запропонував наступне.
Основним напрямком діяльності повинне залишитися емалювання труб та деталей трубопроводів.
Для завантаження виробничого персоналу при відсутності об’ємів по емалюванню підприємством раніше були освоєні такі види робіт:
- електромонтажні та електроналагоджувальні роботи;
- виробництво тротуарної плитки .
Це дасть можливість частково завантажити персонал при відсутності робіт по емалюванню.
Голова Н.Р. Гуща О.П. в своєму виступі по цьому питанню підкреслив, що для покращення фінансового стану підприємства та покращення його ефективності необхідно вивчити, а потім і впровадити такі напрямки виробничої діяльності як теплоізоляційні та антикорозійні зовнішні покриття труб, інші антикорозійні покриття внутрішньої поверхні труб. Це дасть можливість виконувати весь комплекс робіт по антикорозійному та теплоізоляційному захисту трубопроводів транспортуючих корозійні та середовища з високими температурами, що в свою чергу стабілізує роботу підприємства.
Для більш повного завантаження підприємства він запропонував відновити партнерські відносини по емалюванню насосно - компресорних та нафтових труб із російськими замовниками які були припинені в зв’язку із економічною кризою.
Зважаючи на досвід засвоєння емалювання насосно – компресорних труб o73х5,5 мм необхідно внести в ТУ новий розділ по емалюванню цих труб.
Що до покращення якості випускаємої продукції та підвищення продуктивності технологічної лінії він запропонував вивчити, а потім і впровадити додаткову очистку стисненого повітря від конденсату.
Обмінявшись думками по третьому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1. Звіт дирекції по результатах роботи в 2010р. затвердити
2. Затвердити на 2011 – 2012р.р. наступні основні напрямки діяльності:
- емалювання труб та деталей до них, емалювання іншої металопродукції;
Допоміжні напрямки діяльності:
- виробництво тротуарної плитки;
- електромонтажні та електроналагоджувальні роботи.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1. Звіт дирекції по результатах роботи в 2010р. затвердити
2.Затвердити на 2011 – 2012р.р. наступні основні напрямки діяльності:
- емалювання труб та деталей до них, емалювання іншої металопродукції;
Допоміжні напрямки діяльності:
- виробництво тротуарної плитки;
- електромонтажні та електроналагоджувальні роботи.
3.Директору підприємства Хохлову О.М.:
- Закінчити капітальний ремонт покрівлі виробничого корпусу, виконати ремонт покрівлі градильні. Термін виконання – до 01 жовтня 2011р.
- Продовжувати ремонт стиків між стіновими панелями побутових та виробничих корпусів.
- Придбання комплекту комп’ютера , легкового автомобіля, вантажного автомобіля виконати при наявності вільних фінансів та при обов’язковому погодженні з Н.Р.
Для розширення сфери діяльності підприємства та покращення його привабливості, покращення фінансово - економічних показників та більш ефективного використання виробничих потужностей опрацювати питання впровадження у виробництво зовнішніх теплоізоляційних та антикорозійних покриттів, а також інших антикорозійних покриттів внутрішньої поверхні труб.
Для прийняття остаточного рішення винести це питання на засідання Н.Р.
«За» 1 037 886 голосів, що складає 71.58% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» 412 010 голосів, що складає 28.42% присутніх на зборах
3.Директору підприємства Хохлову О.М.:
- Закінчити капітальний ремонт покрівлі виробничого корпусу, виконати ремонт покрівлі градильні. Термін виконання – до 01 жовтня 2011р.
- Продовжувати ремонт стиків між стіновими панелями побутових та виробничих корпусів.
- Придбання комплекту комп’ютера , легкового автомобіля, вантажного автомобіля виконати при наявності вільних фінансів та при обов’язковому погодженні з Н.Р.
Для розширення сфери діяльності підприємства та покращення його привабливості, покращення фінансово - економічних показників та більш ефективного використання виробничих потужностей опрацювати питання впровадження у виробництво зовнішніх теплоізоляційних та антикорозійних покриттів, а також інших антикорозійних покриттів внутрішньої поверхні труб.
Для прийняття остаточного рішення винести це питання на засідання Н.Р.
«Звіт наглядової ради про роботу за 2010р» голова Н.Р.Гуща О.П. доповів наступне :
Якщо коротко - основна діяльність Н. Р. в 2010 році заключалась в наступному:
- забезпечити ефективною роботою основне виробництво із рівномірним завантаженням по кварталах та місяцях
- контроль за ефективним використанням фінансових та матеріальних ресурсів
- пошук потенційних споживачів емальованих труб із послідуючим укладанням договорів
- розробка та впровадження більш гнучкої цінової політики на вироблену продукцію
- контроль за виконанням робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо – зимовий період 2010 – 2011р.р.
- впровадження в життя закону України «Про акціонерні товариства».
В цілях пошуку потенційних споживачів емальованих труб були відпрацьовані в телефонному режимі або відвідані комунальні та торгівельні підприємства таких міст як м. Київ, м. Харків, м. Полтава, м. Черкаси, м. Одеса, м. Дніпропетровськ та інші міста. Що дало можливість знизити падіння об’ємів виробництва в другому півріччі 2010р. На даний момент опрацьовуються питання втілення у виробництво зовнішніх теплоізоляційних та корозійностійких покриттів труб. При втіленні цього напрямку, на думку Гущі О.П. підприємство стане більш привабливим та більш ефективним.
Дуже важливе і велике питання, яким займалася Н.Р. в 2010р. та продовжує займатися в 2011р. це впровадження в життя ЗУ «Про акціонерні товариства» який вступив в дію 30 квітня 2009р. Згідно цього Закону акціонерні товариства були зобов’язані в термін до 30 вересня 2010р. перевести акції підприємства із документарної в бездокументарну форму існування та в термін до 30 квітня 2011р. привести діючий статут підприємства у відповідність із прийнятим законом виклавши його в новій редакції. Із 30 квітня 2011р. закон «Про господарські товариства» в частині, що стосується акціонерних товариств, втрачає силу.
Це велика робота, що пов’язана з додатковими фінансовими та з додатковими трудовими ресурсами. Необхідно підготувати нову редакцію статуту, прийняти його на зборах акціонерів, зареєструвати в органах місцевого самоуправління. Перевести акції підприємства із документарної в бездокументарну форму існування, вибрати (найти) зберігача акцій та депозитарій, укласти з ними договори, зареєструвати акції на фондовій біржі, прийняти необхідні рішення на зборах акціонерів.
Яку роботу було виконано в 2010р. по виконанню закону України «Про акціонерні товариства»? Укладені договори на відкриття рахунків в цінних паперах власників акцій із ТОВ «Перший регіональний фондовий дім», для обслуговування випуску акцій укладений договір із ВАТ «Національний депозитарій України». Призупинено ведення реєстру і сьогодні проводиться здача сертифікатів акцій в обмін на відкриття рахунків в цінних паперах, ведеться розробка нової редакції статуту та внутрішніх Положень. Можна вважати, що перший етап закону України «Про акціонерні товариства» - дематериалізацію акцій - завершилася.
Питання про прийняття нової редакції статуту Товариства, внутрішніх Положень Товариства, зміну керуючих та контролюючих органів Товариства будуть розглянуті та прийняті на наших зборах акціонерів.
Виконання ЗУ «Про акціонерні товариства», пошук потенційних замовників емальованих труб розробка та втілення нових напрямків діяльності Гуща О.П. вважає приоритетними в діяльності Н.Р. в 2011р.
На його думку, Н.Р. в 2010р. працювала з повною віддачею та достатньо ефективно. Хоча треба констатувати, що основна ціль діяльності підприємства не була досягнута, 2010р. підприємство закінчило із великими збитками.
Обмінявшись думками по четвертому питанні порядку денного збори акціонерів постановили: затвердити звіт Н.Р. по результатам роботи в 2010р.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
Затвердити звіт Н.Р. по результатах роботи в 2010р.
«Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії» слухали голову ревізійної комісії представника ТОВ НВП «Присадки» Куклєву О.Г.
В своїй доповіді вона підтвердила достовірність фінансового балансу підприємства за 2010р. за наступними показниками:
Річний дохід підприємства склав – 2 194,1 тис. грн.
Річні витрати підприємства склали – 2403,3 тис. грн.
Збиток за рік склав – 209,2 тис. грн.
Статутний фонд – на 01.01.2011р. склав – 1 733 192 грн.
Кількість акцій – 1 733 192 акцій.
Нових акцій не випускалося. Статутний фонд не змінювався.
Обмінявшись думками по п’ятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили: звіт та висновки ревізійної комісії затвердити.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
Звіт та висновки ревізійної комісії затвердити.
«Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 рік. . Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2010 році» слухали звіт директора підприємства Хохлова О.М. (див. звіт директора п.3 порядку денного).
У своїй доповіді він підкреслив , що збиток підприємства в цілому за 2010р. складає 209,2 тис. грн. Погашення збитку за 2010р. він запропонував здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів, для часткового погашення збитків він запропонував продати непрацюючий козловий кран.
Обмінявшись думками по шостому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Річний звіт директора підприємства Хохлова О.М. затвердити.
2.Баланс підприємства затвердити.
3.Погашення збитків по результатах роботи в 2010р. здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1.Річний звіт директора підприємства Хохлова О.М. затвердити.
2.Баланс підприємства затвердити.
3.Погашення збитків по результатах роботи в 2010р. здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
«Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2011 році» директор Товариства Хохлов О.М. проінформував про те, що збитки підприємства за 2010 рік склали 209,2 тис. грн., а збиток минулих років склав – 1 122,3 тис. грн.
В зв’язку з цим він вважає, що більшу частину прибутку по результатах роботи Товариства в 2011 році необхідно направити на погашення збитків минулих років , та запропонував наступні нормативи розподілу прибутку по результатах роботи Товариства в 2011р.
- виплата дивідендів – 10%
- резервний фонд - 10%
- погашення збитків минулих років - 80%.
Представник ФДМУ запропонував направити на виплату дивідендів 30% прибутку.
Обмінявшись думками по сьомому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку по результатах роботи в 2010р.
- виплата дивідендів – 30%
- резервний фонд - 10%
- погашення збитків минулих років - 60%.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1.Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку по результатах роботи в 2010р.
- виплата дивідендів – 30%
- резервний фонд - 10%
- погашення збитків минулих років - 60%.
«Зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» слухали голову Н.Р. Гущу О.П. який повідомив, що відповідно Ст.5 Закону України «Про акціонерні товариства» всі акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Він запропонував змінити назву відкритого акціонерного товариства «Емальхімпром» на публічне акціонерне товариство «Емальхімпром».
Обмінявшись думками по восьмому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Змінити назву відкритого акціонерного товариства «Емальхімпром» за адресом: 39609, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 11 на публічне акціонерне товариство «Емальхімпром» (скорочено ПАТ «ЕХП») » за адресом: 39609, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3Д
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1. Змінити назву відкритого акціонерного товариства «Емальхімпром» за адресом: 39609, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 11 на публічне акціонерне товариство «Емальхімпром» (скорочено ПАТ «ЕХП») » за адресом: 39609, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3Д
«Затвердження нової редакції Статуту у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» слухали голову Н.Р.Гущу О.П. який повідомив, що Закон «Про акціонерні товариства» передбачає кардинально новий підхід до регулювання діяльності акціонерних товариств. В зв’язку з цим виникає необхідність викладення Статуту в редакції, що відповідає вимогам цього Закону. Він повідомив, що нову редакцію статуту рекомендованими листами було направлено усім акціонерам. Від акціонерів ФДМУ та ТОВ НВП «Присадки» були отримані зауваження та пропозиції які були внесені до проекту статуту в новій редакції. Крім того, він повідомив, що з 02.03.2011р. набрали чинності зміни та доповнення на 21 сторінці до закону України «Про акціонерні товариства» які повторно внесені до статуту в новій редакції. Редакція статуту ПАТ «ЕХП» із змінами та доповненнями також направлена всім акціонерам для ознайомлення і дачі своїх пропозицій в плані змін та доповнень.
Голова Н.Р. Гуща О.П. сказав, що всі акціонери мали змогу ознайомитися з новою редакцією статуту ПАТ «ЕХП» тому він запропонував затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Емальхімпром».
Обмінявшись думками збори акціонерів постановили:
1.Затвердити статут ПАТ «Емальхімпром» в новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства»
2.Доручити директору Товариства з правом підпису всіх необхідних документів підписати та зареєструвати новий статут ПАТ «ЕХП» в органах державної реєстрації.
«За» 1 449 896 голосів, що складає 100% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» - голосів
1.Затвердити статут ПАТ «Емальхімпром» в новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства»
2.Доручити директору Товариства з правом підпису всіх необхідних документів підписати та зареєструвати новий статут ПАТ «ЕХП» в органах державної реєстрації.
«Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» слухали голову Н.Р. Гущу О.П. який доповів, що нова редакція «Положення про наглядову раду» та «Положення про Ревізора» що розроблені відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» були направлені рекомендованими листами всім акціонерам ВАТ «ЕХП». Також були розроблені «Положення про Загальні збори», «Положення про виконавчий орган», які розроблено відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства». Він ще раз ознайомив акціонерів з новими Положеннями про Загальні збори, Н.Р., Ревізора та Виконавчий орган і запропонував затвердити їх.
Обмінявшись думками по десятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Затвердити нові редакції «Положення про наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про Загальні збори» та «Положення про виконавчий орган»
«За» 1 037 886 голосів, що складає 71.58% присутніх на зборах
«Проти» 215 866 голосів, що складає 14.89 % присутніх на зборах
«Утрималось» 196 144 голосів, що складає 13.53% присутніх на зборах
1.Затвердити нові редакції «Положення про наглядову раду», «Положення про Ревізора», «Положення про Загальні збори» та «Положення про виконавчий орган»
«Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради Товариства» голова Н.Р. проінформував збори акціонерів про те, що відповідно Ст.53 п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Він запропонував припинити повноваження Голови та членів наглядової ради акціонерів ЗАТ «Кременчукнафтохімрембуд», ТОВ фірма «Свіг» та ТОВ НВП «Емальтехпром» які були обрані простим голосуванням.
Обмінявшись думками по одинадцятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Відкликати із Н.Р. акціонерів ЗАТ «Кременчукнафтохімрембуд», ТОВ фірму «Свіг», та ТОВ НВП «Емальтехпром».
2.Рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради Товариства набуває чинності після реєстрації Статуту ПАТ «Емальхімпром»
«За» 1 253 752 голосів, що складає 86,47% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» 196 144 голосів, що складає 13,53% присутніх на зборах
1.Відкликати із Н.Р. акціонерів ЗАТ «Кременчукнафтохімрембуд», ТОВ фірму «Свіг», та ТОВ НВП «Емальтехпром».
2.Рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради Товариства набуває чинності після реєстрації Статуту ПАТ «Емальхімпром»
«Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради» голова Н.Р. Гуща О.П. проінформував збори акціонерів про те, що кількість акціонерів ВАТ «ЕХП» в теперішній час складає шість акціонерів – юридичних осіб. Найбільша кількість акціонерів, що приймають участь в зборах 3 ? 4 акціонери, 2 ? 3 акціонери приймають участь у діяльності Товариства, із за того, що акціонери знаходяться в чотирьох містах України зібрати наглядову раду дуже проблематично. Виходячи із вище сказаного і керуючись ст.53 п.6 Закону він запропонував вибрати Н.Р. в кількості 3(трьох) осіб. При збільшенні кількості акціонерів кількісний склад Н.Р. може збільшуватися рішенням зборів акціонерів.
Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – це голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Наприклад, акціонер володіє 100 акціями Товариства. До наглядової ради обирається 3 члена. Значить у акціонера всього 100х3=300голосів. Акціонер може свої 300 голосів віддати одному кандидату в члени наглядової ради або розподілити на свій розсуд між всіма кандидатами, що занесені в бюлетень на голосування. Обраними вважаються ті кандидати, що набрали більшу кількість голосів.
Форма і текст бюлетеня затверджуються наглядовою радою. Бюлетень для голосування визнається недійсним, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством або на ньому відсутній підпис акціонера або його представника. Було запропоновано внести в бюлетень для голосування чотири кандидатури в члени наглядової:
Гуща О.П. – голова наглядової ради,
Соснерж А.М. – заступник голови наглядової ради,
Манько С.О. - член наглядової ради,
ФДМУ - член наглядової ради.
Відповідно до Закону члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно – правового або трудового договору з Товариством.
Члени Н.Р. можуть знаходитися у постійних трудових відносинах з Товариством або брати участь тільки в засіданнях Н.Р. Із членами Н.Р. які знаходяться з Товариством в постійних трудових відносинах він запропонував укласти оплатний цивільно - правовий договір який буде підставою для виплати винагороди члену Н.Р. за його працю. Договір може бути оплатним або безоплатним.
Оформляти та підписувати цивільно – правові договори з членами Н.Р. він запропонував директору. Договір дійсний на час виконання своїх обов’язків членом Н.Р. Проект цивільно – правового договору додається до протоколу зборів акціонерів і його необхідно затвердити.
Розмір винагороди повинен залежати від займаної посади в Н.Р., від якості праці укладеної в діяльність Н.Р. та Товариства а саме головне від економічних показників діяльності Товариства.
Далі він ознайомив збори акціонерів з основними положеннями проекту цивільно – правового договору і запропонував його затвердити.
Обмінявшись думками по дванадцятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Обрати наглядову раду в кількості 3(трьох) осіб.
2. Затвердити проект цивільно – правового договору між Товариством і членами Н.Р.
3.Оформлення та підписання договору, визначення місячного розміру винагороди покласти на директора Товариства.
4. Рішення про обрання Голови та членів наглядової ради Товариства набуває чинності після реєстрації Статуту ПАТ «Емальхімпром»
«За» 1 253 752 голосів, що складає 86,47% присутніх на зборах
«Проти» - голосів
«Утрималось» 196 144 голосів, що складає 13,53% присутніх на зборах
1.Обрати наглядову раду в кількості 3(трьох) осіб.
2. Затвердити проект цивільно – правового договору між Товариством і членами Н.Р.
3.Оформлення та підписання договору, визначення місячного розміру винагороди покласти на директора Товариства.
4. Рішення про обрання Голови та членів наглядової ради Товариства набуває чинності після реєстрації Статуту ПАТ «Емальхімпром»
1.Обрати в Наглядову раду Товариства в наступному складі:
1. Гуща О.П. – Голова наглядової ради
2. Соснерж А.М. – заступник Голови наглядової ради
3. Манько С.О. – член наглядової ради
«Прийняття рішення про відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства» голова Н.Р. проінформував про те, що ревізійна комісія ВАТ «Емальхімпром» як і Н.Р. обиралася згідно закону України «Про господарські товариства» та складається із акціонерів - юридичних осіб. Це ФДМУ, ТОВ НВП «Присадки», та ЗАТ «Промтехмонтаж-1». Ревізійна комісія обиралася відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Відповідно ст.73 п.1 закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. В зв’язку з цим він запропонував припинити повноваження членів ревізійної комісії обраних за законом України «Про господарські Товариства».
Обмінявшись думками по тринадцятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Припинити повноваження ревізійної комісії в складі ФДМУ, ТОВ НВП «Присадки» та ЗАТ «Промтехмонтаж -1»
«За» 1 234 030 голосів, що складає 71.58% присутніх на зборах
«Проти» 215 866 голосів, що складає 14.89 % присутніх на зборах
«Утрималось» - голосів
1.Припинити повноваження ревізійної комісії в складі ФДМУ, ТОВ НВП «Присадки» та ЗАТ «Промтехмонтаж -1»
«Обрання ревізійної комісії (ревізора) Товариства» голова Н.Р. сказав, що попереднім голосуванням ми відкликали ревізійну комісію, що складалася із акціонерів - юридичних осіб. Зараз ми повинні обрати ревізійну комісію або Ревізора із фізичних осіб що мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб - акціонерів.
Так як попередня комісія в повному складі ніколи не збиралася я пропоную обрати ревізора. Ревізійну комісію як і раніше скликати буде дуже важко. Навіть зібрати склад що має право приймати рішення (2 (два) члена ревізійної комісії при загальній кількості 3 (три) члени) буде проблематично. Це пояснюється малою кількістю акціонерів (6 акціонерів) та географічним розташуванням акціонерів (4 міста). Обрати ревізора закон «Про акціонерні товариства» дозволяє. При збільшенні кількості акціонерів буде можливість обрати ревізійну комісію. Враховуючи що участь в роботі ревізійної комісії постійно приймав представник ТОВ НВП «Присадки» я пропоную обрати ревізором ТОВ НВП «Присадки». При прийнятті такого рішення в склад контролюючих органів Товариства увійде три акціонера із шести. Я вважаю, що це самий прийнятний варіант.
Обмінявшись думками збори акціонерів постановили:
1.Обрати ревізором Товариства ТОВ НВП «Присадки».
«За» 1 234 030 голосів, що складає 71.58% присутніх на зборах
«Проти» 215 866 голосів, що складає 14.89 % присутніх на зборах
«Утрималось» - голосів
1.Обрати ревізором Товариства ТОВ НВП «Присадки».
«Прийняття рішення про відкликання директора Товариства» слухали голову Н.Р. який запропонував припинити повноваження діючого директора Товариства для того, щоби в подальшому всі органи управління Товариства (наглядова рада, директор, ревізійна комісія) обиралися одночасно на одних звітно – виборчих зборах. Директор обирається загальними зборами шляхом простого голосування.
Обмінявшись думками по п’ятнадцятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.Припинити повноваження директора.
«За» 1 037 886 голосів, що складає 71.58% присутніх на зборах
«Проти» 215 866 голосів, що складає 14.89 % присутніх на зборах
«Утрималось» 196 144 голосів, що складає 13.53% присутніх на зборах
1.Припинити повноваження директора.
«Обрання директора Товариства» головуючий на зборах Гуща О.П. доповів, діючий директор Хохлов О.М. написав заяву з проханням звільнити його із займаної посади директора ВАТ «Емальхімпром», мотивуючи своє рішення погіршенням стану здоров’я та віком. Він сказав, що настав час підключати до керівництва підприємством молодих та перспективних людей і передавати їм свій досвід. Хохлов О.М. запропонував на цю посаду нині працюючого на підприємстві на посаді начальника виробництва Никитчука С. М. Він сказав, що Никитчук С.М. має необхідну освіту та досвід роботи. На його думку Никитчук С.М. готовий виконувати роботу директора ПАТ «Емальхімпром».
Обмінявшись думками по шістнадцятому питанню порядку денного збори акціонерів постановили:
1.На посаду директора Товариства ПАТ «Емальхімпром» обрати Никитчук С.М.
«За» 1 037 886 голосів, що складає 71.58% присутніх на зборах
«Проти» 215 866 голосів, що складає 14.89 % присутніх на зборах
«Утрималось» 196 144 голосів, що складає 13.53% присутніх на зборах
1.На посаду директора Товариства ПАТ «Емальхімпром» обрати Никитчук С.М.